- حیات اقتصاد کشور مرهون تلاش کارآفرینان است
- بیانیه سپاه در رابطه با حمله نظامی به اسرائیل
- فیلم؛ پهپادهای انتحاری ایران در مسیر اسرائیل
- حمله نظامی ایران به اسرائیل آغاز شد
- «گنبد آهنین» اسرائیل چیست و چطور کار میکند؟
- دادگاهی در آرژانتین ایران را مسئول حمله تروریستی آمیا شناخت
- پنتاگون: اسرائیل از حمایت کامل آمریکا در برابر حمله نظامی ایران مطمئن باشد
- حمله نظامی ایران به اسرائیل جمعه انجام میشود
- موتورسیکلت «قرارهای یواشکی» رئیس جمهوری سابق فرانسه حراج میشود
- کارت سوخت ۲۰ میلیونی دروغ است
- جزئیات عفو ۲ هزار و ۱۲۷ محکوم
- ثبت نام خودروهای سایپا بدون قرعه کشی ویژه عید فطر ۱۴۰۳
- عکس؛ صورت کبود شده محمود احمدی نژاد
- بازیگران نمایش «عددهای نشده» معرفی شدند
- اطلاعیه قوه قضاییه در رابطه با بازرسی از رسانه فردای اقتصاد
- دلیل اعتراض کشاورزان اروپایی چیست؟
برچسب ها - «کلاهبردار»
استورمی دنیلز گفته است که در سال ۲۰۰۶ میلادی با دونالد ترامپ رابطه جنسی داشته و ۱۳۰ هزار دلار نیز دریافت کرده تا چنین رابطهای را افشا نکند.
کد خبر: ۱۰۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۳
رییس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی:
بنگاهها و یا اشخاصی که به طرق مختلف مدعی میشوند که ثبتنام در مزایده خودرو تملیکی را تضمینی انجام میدهیم کذب است.
کد خبر: ۹۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
شخصی که از زنان با وعده ازدواج و مهاجرت به کشورهای اروپایی کلاهبردار ی میکرد دستگیر شد.
کد خبر: ۹۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
سازمان اطلاعات انتظامی کشور در اطلاعیهای از دستگیری ابر کلاهبردار رمزارزها در شهر تهران خبر داد.
کد خبر: ۸۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۷۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
در جریان رصد و پایش تراکنشهای بانکی مشکوک به پولشویی توسط بانک مرکزی، برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی از کار برکنار شدند.
کد خبر: ۷۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیتهای مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیتهای خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان میکنند.
کد خبر: ۷۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
جانی دپ ۵۸ ساله امبر هرد را به سوءاستفاده از خود در طول ازدواجشان متهم کرد و رابطهاش با وی را «سمی» توصیف کرد.
کد خبر: ۷۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
این متهم با سوء استفاده از مشارکت در فعالیت اقتصادی، به مبلغ ۵ میلیون دلار کلاهبردار ی و از کشور خارج شده بود.
کد خبر: ۶۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۶
پایه و اساس رمزارزها مبتنی بر بلاکچین (زنجیره بلوکی) است. تمام جزئیات تراکنشهایی که در زمینه رمزارزها صورت میگیرد در بلاکچین ذخیره میشود.
کد خبر: ۵۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
متهم با تاسیس شرکتهای صوری در ایران و همچنین شرکتهایی در خارج از کشور و جعل برگههای رسمی و غیر رسمی؛ کلاهبردار ی میکرد و بدون اینکه کالا وارد کند، مدارک جعلی ارائه میکرد.
کد خبر: ۴۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
مردم تا زمانی که تکلیف رمز ارز به موجب قانون و از منظر قانونی مشخص نشده، وارد سرمایهگذاری در این حوزه نشوند، زیرا بسیاری از مردم که در این معرکه وارد شدند، دچار مشکل شدند.
کد خبر: ۴۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
فرد کلاهبردار ۴۰۰ میلیون دلاری که سال ۹۹ با تاسیس شرکتهای صوری از مردم و تجار کلاهبردار ی کرده و به کشور روسیه متواری شده بود توسط پلیس بین الملل بازداشت به ایران بازگردانده شد.
کد خبر: ۴۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱
فرد کلاهبردار ۴۰۰ میلیون دلاری که سال ۹۹ با تاسیس شرکتهای صوری از مردم و تجار کلاهبردار ی کرده و به کشور روسیه متواری شده بود، در مسیر بازگشت به ایران است.
کد خبر: ۴۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱
فرد کلاهبردار به سرمایهگذاران وعده داده بود که ظرف ۴۰ روز به سود صد در صد دست یابند.
کد خبر: ۱۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
متهم به کلاهبردار ی میلیاردی در کرمانشاه دستگیر شد.
کد خبر: ۱۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
جانشین فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری یک زن و شوهر کلاهبردار در شهرستان داراب با ۱۱۲ فقره کلاهبردار ی خبر داد.
کد خبر: ۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
افراد فرصتطلب و کلاهبردار با سوءاستفاده از اعیاد مختلف همانند عید قربان و غدیر با ارسال پیامک به همشهریان به دنبال جمعآوری کمکهای مردمی بوده و برخی نیز با ارسال لینکهایی از درگاههای فیشینگ اقدام به سرقت اطلاعات بانکی کاربران میکنند.
کد خبر: ۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۰
سلیمانی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند در این خصوص ۲ نفر را شناسایی و آنان را در مخفیگاهشان در شیراز دستگیر کنند.
کد خبر: ۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
وزارت اطلاعات:
این باند کلاهبردار اراضی مجهول المالک، املاک اشخاص ساکن خارج از کشور و اراضی عمومی و دولتی را شناسایی و سپس با سوءاستفاده از سوابق اسنادی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به جعل، تصاحب و فروش این اموال میکردند.
کد خبر: ۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹