برچسب ها - کلاهبردار

برچسب ها - «کلاهبردار»
استورمی دنیلز گفته است که در سال ۲۰۰۶ میلادی با دونالد ترامپ رابطه جنسی داشته و ۱۳۰ هزار دلار نیز دریافت کرده تا چنین رابطه‌ای را افشا نکند.
کد خبر: ۱۰۴۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۳

رییس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی:
بنگاه‌ها و یا اشخاصی که به طرق مختلف مدعی می‌شوند که ثبت‌نام در مزایده خودرو تملیکی را تضمینی انجام می‌دهیم کذب است.
کد خبر: ۹۸۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

شخصی که از زنان با وعده ازدواج و مهاجرت به کشور‌های اروپایی کلاهبردار ی می‌کرد دستگیر شد.
کد خبر: ۹۵۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

سازمان اطلاعات انتظامی کشور در اطلاعیه‌ای از دستگیری ابر کلاهبردار رمزارز‌ها در شهر تهران خبر داد.
کد خبر: ۸۶۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحد‌های مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحد‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۷۹۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

در جریان رصد و پایش تراکنش‌های بانکی مشکوک به پولشویی توسط بانک مرکزی، برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی از کار برکنار شدند.
کد خبر: ۷۸۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.
کد خبر: ۷۶۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

جانی دپ ۵۸ ساله امبر هرد را به سوءاستفاده از خود در طول ازدواج‌شان متهم کرد و رابطه‌اش با وی را «سمی» توصیف کرد.
کد خبر: ۷۴۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

این متهم با سوء استفاده از مشارکت در فعالیت اقتصادی، به مبلغ ۵ میلیون دلار کلاهبردار ی و از کشور خارج شده بود.
کد خبر: ۶۸۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۶

پایه و اساس رمزارز‌ها مبتنی بر بلاک‌چین (زنجیره بلوکی) است. تمام جزئیات تراکنش‌هایی که در زمینه رمزارز‌ها صورت می‌گیرد در بلاک‌چین ذخیره می‌شود.
کد خبر: ۵۸۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

متهم با تاسیس شرکت‌های صوری در ایران و همچنین شرکت‌هایی در خارج از کشور و جعل برگه‌های رسمی و غیر رسمی؛ کلاهبردار ی می‌کرد و بدون اینکه کالا وارد کند، مدارک جعلی ارائه می‌کرد.
کد خبر: ۴۶۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

مردم تا زمانی که تکلیف رمز ارز به موجب قانون و از منظر قانونی مشخص نشده، وارد سرمایه‌گذاری در این حوزه نشوند، زیرا بسیاری از مردم که در این معرکه وارد شدند، دچار مشکل شدند.
کد خبر: ۴۶۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹

فرد کلاهبردار ۴۰۰ میلیون دلاری که سال ۹۹ با تاسیس شرکت‌های صوری از مردم و تجار کلاهبردار ی کرده و به کشور روسیه متواری شده بود توسط پلیس بین الملل بازداشت به ایران بازگردانده شد.
کد خبر: ۴۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

فرد کلاهبردار ۴۰۰ میلیون دلاری که سال ۹۹ با تاسیس شرکت‌های صوری از مردم و تجار کلاهبردار ی کرده و به کشور روسیه متواری شده بود، در مسیر بازگشت به ایران است.
کد خبر: ۴۱۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

فرد کلاهبردار به سرمایه‌گذاران وعده داده بود که ظرف ۴۰ روز به سود صد در صد دست یابند.
کد خبر: ۱۸۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

متهم به کلاهبردار ی میلیاردی در کرمانشاه دستگیر شد.
کد خبر: ۱۳۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۵

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری یک زن و شوهر کلاهبردار در شهرستان داراب با ۱۱۲ فقره کلاهبردار ی خبر داد.
کد خبر: ۹۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

افراد فرصت‌طلب و کلاهبردار با سوءاستفاده از اعیاد مختلف همانند عید قربان و غدیر با ارسال پیامک به همشهریان به دنبال جمع‌آوری کمک‌های مردمی بوده و برخی نیز با ارسال لینک‌هایی از درگاه‌های فیشینگ اقدام به سرقت اطلاعات بانکی کاربران می‌کنند.
کد خبر: ۸۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

سلیمانی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند در این خصوص ۲ نفر را شناسایی و آنان را در مخفیگاهشان در شیراز دستگیر کنند.
کد خبر: ۵۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

وزارت اطلاعات:
این باند کلاهبردار اراضی مجهول المالک، املاک اشخاص ساکن خارج از کشور و اراضی عمومی و دولتی را شناسایی و سپس با سوءاستفاده از سوابق اسنادی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به جعل، تصاحب و فروش این اموال می‌کردند.
کد خبر: ۲۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹