برچسب ها - پولشویی

برچسب ها - «پولشویی»
رئیس کل بانک مرکزی:
در رمز ریال ملی، اسکناس ریال تبدیل به رمز ریال می‌شود و ناشر آن بانک مرکزی خواهد بود که برخلاف رمز دارایی استخراج نمی‌شود و قابل سرمایه‌گذاری هم نیست.
کد خبر: ۵۷۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

بهره گیری از فناوری‌های روز و نظارت و پایش فرآیند‌های مالیاتی، بسیاری از آسیب‌های اقتصادی از جمله پولشویی و فرارمالیاتی و دیگر مشکلات اقتصادی جامعه را رصد و مدیریت می‌کند.
کد خبر: ۵۴۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۴

این پرونده فساد که موارد گسترده‌ای از پول‌شویی، اختلاس، جعل و کلاه‌برداری را شامل می‌شود دامن بزرگترین باشگاه‌های فوتبال بلژیک را گرفته و در صورت اثبات، می‌تواند شهرت و اعتبار یک مدیر ارشد ایرانی تبار را لکه‌دار کند.
کد خبر: ۵۱۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

آقای شولتس در سال ۱۹۷۵ به شاخه جوانان حزب سوسیال-دموکرات پیوست. سپس مو‌های خود را بلند کرد و ژاکت‌های پشمی به تن در تعدادی از تظاهرات جوانان چپگرا شرکت کرد.
کد خبر: ۴۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

«ال چاپو» تجارت مواد مخدر را در نوجوانی آغاز کرد و به همراه پسرعموهایش ماری‌جوانا کشت می‌کرد و می‌فروخت.
کد خبر: ۴۲۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

رئیس سابق کمیته المپیک برزیل به اتهام پولشویی ، فساد مالی و سایر جرایم مرتبط با خرید رای برای میزبانی المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو به ۳۰ سال و ۱۱ ماه زندان محکوم شد.
کد خبر: ۴۰۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

قیمت بیت کوین به ۵۷ هزار و ۲۵۸.۳۱ دلار رسید که تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته آن ۱.۲۲ درصد کاهش را نشان می دهد.
کد خبر: ۴۰۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴

ذبیح الله خداییان:
پرونده سرکرده گروهک تروریستی و تجزیه‌ طلب و تحت حمایت سرویس‌های خارجی کشور‌های مختلف الاحوازیه به دادگاه انقلاب صادر شده است.
کد خبر: ۳۷۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

سخنگوی قوه قضاییه:
در مورد حسن روحانی، رئیس جمهور سابق نیز با توجه به روحانی بودن ایشان اگر چنانچه گزارشی تهیه شود باید به دادگاه ویژه روحانیت برود.
کد خبر: ۳۴۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۵

براساس افشاگری که توسط پروژه پگاسوس انجام گرفت معلوم شد ۵۰ هزار شماره تلفن از سیاستمدار گرفته تا روزنامه نگار و فعال سیاسی و مدنی توسط بدافزار جاسوسی پگاسوس تحت شنود قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۰۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

سربازان گمنام امام زمان (عج) اداره کل اطلاعات استان فارس، با اقدامات اطلاعاتی، چند مدیر کل این استان به همراه چند نفر از کارمندانشان را دستگیر کردند.
کد خبر: ۲۷۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

بیشتر کشور‌ها استفاده از بیت‌ کوین را غیرقانونی نمی‌دانند، اما وضعیت این رمزارز به عنوان وسیله پرداخت یا به عنوان کالا در کشور‌های مختلف دارای پیامد‌های نظارتی متفاوت است.
کد خبر: ۲۴۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

اشخاصی که به حکم مراجع قضایی، حساب آن‌ها در مؤسسه اعتباری مسدود شده است و یـا بـه هـر دلیل دیگری حق برداشت از حساب را ندارند نمی توانند کارت هدیه دریافت کنند.
کد خبر: ۲۳۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

«دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۳۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت به ۳۵ سال حبس محکوم شد.
کد خبر: ۲۲۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

بانک‌ها چند هزار دستگاه کارتخوانی که در خارج کشور فعال بودند یا به دستگاه‌های مالیاتی متصل نبودند و نظارتی بر کارکرد آن‌ها نبوده، غیرفعال و مسدود کردند.
کد خبر: ۲۲۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
تا زمانی که تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران لغو نشود، درباره FATF تصمیم‌گیری نمی‌کنیم.
کد خبر: ۲۲۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

وکیل مدافع بابک زنجانی:
موکلم بابک زنجانی در طول هشت سال گذشته و از ابتدا تاکنون به صورت انفرادی در بازداشت به سر می‌برد.
کد خبر: ۲۱۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

ارز لازم برای تامین واکسن به نحو خوبی انجام پذیرفته و در جریان است.
کد خبر: ۱۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

هکر یا هکرهای عامل بزرگترین سرقت رمزارز، یک سوم از حدود ۶۰۰ میلیون دلار رمزارزی که به سرقت برده بودند را برگرداندند.
کد خبر: ۱۵۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۱