برچسب ها - پولشویی

برچسب ها - «پولشویی»
در دو دهه تسلط آمریکایی‌ها و ناتو در افغانستان، مواد مخدر تولید و از سنتی به صنعتی تبدیل و در سراسر جهان توزیع می‌شد.
کد خبر: ۸۵۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

معاون دادستان کل کشور:
یک هزار و ۹۴۴ استعلام و مکاتبه با دادستان‌های سراسر کشور و نیرو‌های مقابله‌ای در ارتباط با جرایم مواد مخدر انجام شده است.
کد خبر: ۸۵۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

بانک مرکزی در بخشنامه جدید به صرافی‌ها اجازه داد علاوه بر صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.
کد خبر: ۸۳۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۶

رئیس کل بانک مرکزی:
به عنوان نوآوری جدید اوراق ارزی منتشر خواهد شد. این اوراق هم ارز جمع می‌کند و هم بازپرداخت آن به شکل ارز خواهد بود.
کد خبر: ۸۱۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

«دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» پس از طرح و تصویب در هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۸۰۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحد‌های مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحد‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۷۹۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

در جریان رصد و پایش تراکنش‌های بانکی مشکوک به پولشویی توسط بانک مرکزی، برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی از کار برکنار شدند.
کد خبر: ۷۸۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

رئیس کل بانک مرکزی:
میزان ذخایر اسکناس ارزی در بهترین شرایط تاریخ این بانک قرار دارد/تراکنش‌های بیش از ۲۰۰ میلیون تومان باید با مستندات باشد و اگر مستندات غیر واقعی باشد، با آن برخورد می‌شود.
کد خبر: ۷۸۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
در خصوص مسدودی وجوه در سایر بانک‌ها، معضل اصلی این بود که این اقدام باید به صورت همزمان در کلیه بانک‌ها انجام می‌شد. اکنون این خدمت در ۲۵ بانک عملیاتی است.
کد خبر: ۷۶۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

قانون جدید چک ۱۷ تکلیف را برای شبکه بانکی برشمرده است؛ ۱۱ مورد از این تعداد کامل انجام شده و مهمترینش این بود هر چکی که صادر می‌شود باید در سامانه صیاد ثبت شود.
کد خبر: ۷۶۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۳

اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.
کد خبر: ۷۶۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

بانک مرکزی شرایط انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را اعلام کرد.
کد خبر: ۷۵۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

دادستانی پاریس گفت که این حکم به دلیل بیش از ۱۵ میلیون یورو پرداخت‌های مشکوک بین شرکت‌های رنو-نیسان در زمانی که کارلوس غصن (گون) مدیریت آن را برعهده داشت و یک شرکت عمانی صادر شده است.
کد خبر: ۷۴۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۲

بانک مرکزی در نظر دارد الزامات اجرای دستورالعمل مذکور را که متضمن اجرای دقیق و یکنواخت آن توسط شبکه بانکی کشور می‌باشد، با قید فوریت تدوین و ابلاغ کند.
کد خبر: ۶۷۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۶

دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۶۶۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

بانک‌ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کنند و نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص نیست.
کد خبر: ۶۱۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

سخنگوی قوه قضاییه:
اگر چنانچه خودروسازان تمکین نکنند و اقدام به ساخت خودرو‌های بی کیفیت کنند مراتب به دستگاه قضایی اعلام شود تا به موضوع ورود پیدا کند.
کد خبر: ۶۱۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

وزارت کشور بریتانیا بر این نظر است که صدور ویزای طلایی در برخی موارد، «نگرانی‌های امنیتی» ایجاد کرده است، از جمله احتمال استفاده افرادی که ثروت خود را به‌طور غیرقانونی به دست آورده‌اند و با پرونده‌های فساد در ارتباط هستند.
کد خبر: ۵۹۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۹

مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده محقق می‌شود.
کد خبر: ۵۹۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۶

رئیس کل بانک مرکزی:
رویکرد شبکه بانکی باید تسهیل گری در اعطای تسهیلات خرد با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان و در عین حال، مراقبت از بهداشت اعتباری بانک باشد.
کد خبر: ۵۸۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵