برچسب ها - پولشویی

برچسب ها - «پولشویی»
محمدرضا فرزین گفت: ما به لحاظ ارزی وضعیت بسیار خوبی داریم و هیچ مشکلی نداریم و تسلط ما بر ارز زیاد است؛ اما ارز را مفت هزینه نمی‌کنیم و ارز دست هر کسی است باید برگرداند و استثنایی ندارد.
کد خبر: ۱۰۹۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

هادی خانی گفت: اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری می‌شود
کد خبر: ۱۰۹۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

بر اساس اعلام سایت سامانه قیمت‌های اعلامی هنوز قطعی نیستند و هزینه‌های جانبی مانند شماره گذاری، هزینه اسقاط و … هم به آن‌ها اضافه نشده است.
کد خبر: ۱۰۷۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

دولت مجاز است به تسهیل و واگذاری اقامت به اتباع خارجی متقاضی اقامت که حداقل مبلغ مشخصی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپرده گذاری ارزی و یا ریالی کرده اقدام کنند.
کد خبر: ۱۰۶۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۹

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به‌تصویب برساند بنابراین همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی می‌ماند.
کد خبر: ۱۰۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

بر اساس این برآورد و در نظر گرفتن تعداد تمام صندوق‌های کشور بنظر می‌رسد حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز در دست مردم و در صندوق‌ها باشد.
کد خبر: ۱۰۴۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۲

سخنگوی قوه قضاییه:
دو نفر فرانسوی به اتهام جاسوسی و اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور بازداشت شدند، کیفرخواست صادر شده، اما تاکنون منتج به صدور رای نشده است.
کد خبر: ۱۰۲۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

قوه قضاییه در پیامی از مردم خواست با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز، دقت لازم را داشته باشند.
کد خبر: ۱۰۱۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

«میلاد حاتمی» با راه اندازی سایت‌های قمار و شرط بندی و با بدست آوردن اموالی از این طریق، در صفحات مجازی تبلیغات سبک زندگی اشرافی و تجملاتی را می‌کرد.
کد خبر: ۹۹۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹

هدف از صدور سند کاداستری برای اراضی ملی، اعمال حاکمیت بهتر به منظور حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از هرگونه دریا خواری، کوه خواری و سوءاستفاده از طریق تصرف غیرقانونی و دست اندازی به اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال است.
کد خبر: ۹۵۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

رئیس کل بانک مرکزی:
فرایند پیش از راه اندازی آزمایشی رمز ریال با رقم یک میلیارد تومان و با ارائه رمزریال به تعداد محدودی از افراد شروع و عملا مرحله پیش آزمایشی آن در دو بانک ملی و ملت اجرایی شده است
کد خبر: ۹۵۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

سخنگوی قوه قضاییه:
یکی از اتهامات زورگیر اتوبان نیایش محاربه از طریق سلاح سرد و ایجاد ناامنی بوده است. اینکه متهم به ۱۰۰ فقره سرقت اقرار کرده اینطور نبوده است، اما سرقت‌های متعددی داشته است.
کد خبر: ۹۴۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضاییه ارجاع شد. گزارشی که در آن به مواد بسیاری تخلف و فساد اشاره شده است.
کد خبر: ۹۲۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹

۶ هزار میلیارد تومان اموال متهمان پرونده پولشویی برای جلوگیری از حیف و میل بیت المال با کمک سربازان گمنام امام زمان عج در اداره کل اطلاعات گلستان شناسایی شد.
کد خبر: ۹۲۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت‌ها ممنوع است.
کد خبر: ۹۰۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۷

مانده بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه بنگاه‌های عمده اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تا پایان شهریور سال ۹۸ بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان است.
کد خبر: ۹۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
معتقدیم که مافیا در حوزه‌های کاری به صورت پنهان با شبکه‌ها و سازمان‌های فعال کار خود را انجام می‌دهد و برای مقابله با آن‌ها نیاز به هماهنگی و همکاری بین‌دستگاهی وجود دارد.
کد خبر: ۸۹۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

کیفرخواست میلاد حاتمی به اتهام فساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، صادر شد.
کد خبر: ۸۸۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛
ضوابط مربوط به انتشار گواهی سپرده عام توسط بانک‌ها در شورای عالی بورس به تصویب رسیده و جزییات اجرایی آن بزودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
کد خبر: ۸۸۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

تنها حساب برخی از اتباعی که اقدام به عملیات پولشویی کرده بودند را مسدود کرده‌ایم.
کد خبر: ۸۷۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴